Inteligencia Corporativa y Due Diligence
Inteligencia discreta para empresas y corporaciones: contrapartes, socios, inversiones, disputas y exposición reputacional.
Hablemos de este servicioEl desafío empresarial
Claridad antes de la actividad.
Antes de un contrato, adquisición, asociación o nombramiento, la dirección necesita saber con quién está tratando. Recopilamos y verificamos información a través de una investigación lícita y estructurada, para luego presentar una evaluación clara del riesgo, la credibilidad y la implicación comercial.
Nuestra función es clarificar la decisión, exponer los supuestos sin fundamento y conectar la recomendación con las personas, los sistemas y la inversión necesarios para ejecutarla. Esto significa que el trabajo sigue siendo comercialmente útil una vez finalizada la presentación.
Qué reciben los clientes
- Una visión verificada de contrapartes y propietarios
- Riesgo reputacional y de integridad documentado
- Evidencia para negociación y disputas
- Decisiones seguras y defendibles
Nuestro enfoque en detalle
How we deliver inteligencia corporativa.
Antes de un contrato, adquisición, asociación, inversión o nombramiento de alto nivel, la dirección necesita saber con quién está tratando. La inteligencia corporativa proporciona esa claridad a través de una investigación lícita, estructurada y discreta.
Verificamos la propiedad y el control, el historial corporativo, la situación financiera, los antecedentes judiciales y regulatorios, las sanciones y la exposición mediática adversa, y la credibilidad de las personas clave. Los hallazgos se corroboran a través de fuentes independientes y se presentan con niveles de confianza y referencias de apoyo.
Los encargos se manejan con confidencialidad y de acuerdo con los requisitos legales y de protección de datos aplicables. Los informes se redactan para ser utilizables en negociaciones, decisiones de junta directiva, informes a asesores legales y preparación de disputas.
Cuando las organizaciones nos llaman
- La titularidad o el historial de una contraparte no están claros
- Una transacción conlleva exposición reputacional o a sanciones
- Una asociación o relación con un proveedor ha generado inquietudes
- La preparación de litigios o disputas requiere hechos verificados
- Un nombramiento de alto nivel requiere verificación independiente
Formas de colaborar con nosotros
Modelos de colaboración.
Cada encargo se adapta a la decisión que usted afronta. Estos son los formatos que los clientes eligen con mayor frecuencia, y pueden combinarse o secuenciarse a medida que avanza el trabajo.
Due diligence pre-transacción
Revisión de la integridad y reputación de objetivos, contrapartes, inversores y beneficiarios reales antes de un acuerdo.
Selección de socios y proveedores
Verificación de credenciales, titularidad, estabilidad financiera, exposición a sanciones y registro de cumplimiento.
Investigación reputacional y de antecedentes
Evaluación discreta de individuos y organizaciones, incluyendo análisis de registros públicos, medios y redes.
Investigaciones de fraude e integridad
Investigación estructurada de presuntas conductas indebidas, ocultación de activos o incumplimientos contractuales, con documentación de valor probatorio.
Alcance del trabajo
Capacidades adaptadas al compromiso.
Due diligence pre-transacción
Applied in proportion to the problem, with a clear purpose, accountable ownership and a defined output leadership can act on.
Selección de socios y proveedores
Applied in proportion to the problem, with a clear purpose, accountable ownership and a defined output leadership can act on.
Investigación reputacional y de antecedentes
Applied in proportion to the problem, with a clear purpose, accountable ownership and a defined output leadership can act on.
Investigaciones de fraude e integridad
Applied in proportion to the problem, with a clear purpose, accountable ownership and a defined output leadership can act on.
Cómo trabajamos
De la comprensión a la mejora medible.
Comprender
Aclaramos la decisión, el contexto comercial, las limitaciones y la evidencia ya disponible.
Diseño
Creamos una estrategia focalizada, prioridades de entrega, responsabilidades y medidas significativas.
Entregar
Nuestros especialistas implementan junto a su equipo, con una gobernanza y comunicación claras.
Mejorar
Evaluamos el rendimiento, aprendemos del comportamiento real y optimizamos el trabajo de forma continua.
Preguntas comerciales
Antes de contratar una consultoría.
What does a inteligencia corporativa engagement include?
We agree the scope, responsibilities, deliverables, timing and measures around your specific decision before work begins. The engagement may range from an independent diagnostic to strategy, implementation and continuing optimisation.
How long does an engagement usually take?
A focused diagnostic typically runs for four to six weeks. Strategy and design work commonly spans two to three months, while implementation and managed services continue for as long as they create measurable value. We set the timetable around your decision dates, not ours.
How is progress evaluated?
Relevant commercial and operational measures are established at the outset, then reviewed using evidence rather than activity alone. We distinguish leading indicators from the outcomes that ultimately matter and report both honestly.
Can you work with our existing team?
Yes. We can advise, lead delivery or work alongside internal teams and specialist partners with clear ownership. Knowledge transfer and practical adoption form part of the work, so capability remains with you afterwards.
How is the work tailored to our organisation?
We do not reuse a generic playbook. Sector conditions, audience behaviour, existing capability, governance, geography, regulation and commercial ambition all inform the diagnosis and the recommendation.
How is confidentiality handled?
Engagements are covered by confidentiality terms from the first conversation. Sensitive material is handled on a need-to-know basis, and we can work under your own non-disclosure and data protection requirements.
How do we start?
An initial conversation clarifies your objective, decision timetable and constraints. We then recommend a focused next step and a transparent proposed scope — without imposing a larger programme than the problem requires.
Una primera conversación enfocada
Explore what inteligencia corporativa could change.
Indíquenos el objetivo y las limitaciones. Le ofreceremos una perspectiva reflexiva, un alcance realista y los especialistas que liderarían el trabajo.