Lo Presti Intelligence
Intelligence aziendale
Una comprensione più chiara delle controparti, delle relazioni e dell'esposizione commerciale prima di una decisione importante.
Che cosa si cela dietro la documentazione societaria?
I documenti societari depositati raramente restituiscono un quadro completo. Assetti proprietari, relazioni influenti, reputazione e condotte pregresse possono incidere sulla sostenibilità di una partnership o di un investimento. L'intelligence aziendale esamina tali aspetti attraverso ricerche lecite nei registri pubblici, un'attenta valutazione delle fonti e contributi pertinenti da fonti umane. L'ambito dell'incarico viene concordato in funzione di una finalità aziendale legittima e della decisione da prendere.
Approccio alla ricerca
Partiamo dalle entità, dalle giurisdizioni e dalle domande comprese nell'incarico. La ricerca può includere registri delle imprese, atti giudiziari, comunicazioni delle autorità di vigilanza, informazioni sugli appalti pubblici, notizie attendibili e interviste raccolte con modalità appropriate. Ricostruiamo relazioni e cronologie distinguendo gli elementi probatori diretti dalle inferenze. I collegamenti apparenti vengono verificati anziché presentati come fatti accertati.
Risultati pronti a supportare le decisioni
Il risultato è una valutazione orientata alla decisione di ciò che è noto, di ciò che resta irrisolto e della sua rilevanza commerciale. I risultati sono accompagnati dal contesto delle fonti e dai livelli di confidenza. A seconda del mandato, il lavoro può fornire elementi utili a comitati di investimento, selezione dei fornitori, negoziazioni o ulteriori indagini mirate. L'intelligence supporta il giudizio; non sostituisce la consulenza legale né garantisce l'assenza di rischi non individuati.
Priorità dell’incarico
- Mappatura degli assetti proprietari e delle relazioni
- Valutazione della reputazione e dell'integrità
- Rapporto informativo sul rischio di controparte
- Quesiti prioritari per ulteriori verifiche
Competenze correlate
Due diligence rafforzata
Ricerca proporzionata sull'integrità per investimenti, partnership e rapporti con terze parti dalle implicazioni rilevanti.
Per saperne di più ↗Intelligence da fonti umane · HUMINT
Ricerca lecita tramite fonti umane che aggiunge contesto, esperienza e prospettiva agli elementi documentali.
Per saperne di più ↗Intelligence da fonti aperte · OSINT
Raccolta e verifica strutturate di informazioni pubblicamente disponibili, orientate a un'esigenza di intelligence.
Per saperne di più ↗Avviate un confronto ponderato.
Finalità, ambito, riservatezza e limiti giuridici vengono concordati in funzione della decisione da assumere.