Lo Presti Intelligence
Ricerca patrimoniale e analisi degli assetti proprietari
Ricerca su beni osservabili, partecipazioni societarie e collegamenti proprietari nell'ambito di un mandato lecito.
Quali piste relative ad assetti proprietari e beni possono essere corroborate?
La ricerca patrimoniale inizia con una persona o un'entità definita, una finalità legittima e una comprensione realistica dei documenti disponibili. Registri pubblici, partecipazioni societarie, interessenze dichiarate e contenziosi possono fornire spunti. Uno spunto non costituisce prova della titolarità effettiva e un bene apparentemente individuato non dimostra che sia recuperabile. Rendiamo esplicite queste distinzioni fin dall'inizio.
Approccio alla ricerca
La ricerca sviluppa una mappa documentata delle entità note, delle variazioni nel tempo e dei possibili collegamenti. I legami rilevanti vengono verificati mediante documenti indipendenti, ove disponibili. Le possibilità di accesso nelle diverse giurisdizioni, le norme sulla riservatezza e i limiti delle informazioni pubbliche definiscono l'ambito dell'attività. Non dichiariamo di avere accesso a documentazione bancaria privata, banche dati riservate o altre informazioni che richiedano un'autorizzazione prevista dalla legge.
Risultati pronti a supportare le decisioni
Il risultato è una valutazione supportata da fonti delle piste relative ad assetti proprietari e beni, dei collegamenti irrisolti e degli approfondimenti raccomandati. Il recupero, i provvedimenti di congelamento e l'esecuzione forzata competono ai professionisti legali e alle procedure autorizzate. L'intelligence può orientare tali decisioni, ma non può garantire l'individuazione o il recupero di beni. Un adeguato coordinamento legale è particolarmente importante nelle questioni transfrontaliere.
Priorità dell’incarico
- Partecipazioni societarie e mappe degli assetti proprietari
- Piste patrimoniali desumibili da informazioni pubbliche
- Ricerca storica sulle entità
- Priorità di approfondimento supportate da riscontri
Competenze correlate
Intelligence aziendale
Una comprensione più chiara delle controparti, delle relazioni e dell'esposizione commerciale prima di una decisione importante.
Per saperne di più ↗Due diligence rafforzata
Ricerca proporzionata sull'integrità per investimenti, partnership e rapporti con terze parti dalle implicazioni rilevanti.
Per saperne di più ↗Intelligence da fonti umane · HUMINT
Ricerca lecita tramite fonti umane che aggiunge contesto, esperienza e prospettiva agli elementi documentali.
Per saperne di più ↗Avviate un confronto ponderato.
Finalità, ambito, riservatezza e limiti giuridici vengono concordati in funzione della decisione da assumere.