Lo Presti Intelligence
Vermögensrecherche und Untersuchung von Eigentumsverhältnissen
Recherche zu erkennbaren Vermögenswerten, Unternehmensbeteiligungen und Eigentumsverbindungen im Rahmen eines rechtmässigen Mandats.
Welche Hinweise auf Eigentumsverhältnisse und Vermögenswerte lassen sich belegen?
Vermögensrecherche beginnt mit einer klar bestimmten Person oder Organisation, einem legitimen Zweck und einer realistischen Einschätzung der verfügbaren Unterlagen. Öffentliche Register, Unternehmensbeteiligungen, offengelegte Vermögensbestände und Gerichtsverfahren können Hinweise liefern. Ein Hinweis ist kein Nachweis wirtschaftlicher Berechtigung, und ein mutmasslicher Vermögenswert belegt nicht, dass er beigetrieben werden kann. Wir machen diese Unterschiede von Beginn an deutlich.
Rechercheansatz
Die Recherche erarbeitet eine dokumentierte Übersicht bekannter Rechtsträger, historischer Veränderungen und möglicher Verbindungen. Wesentliche Verknüpfungen werden anhand unabhängiger Unterlagen geprüft, soweit diese verfügbar sind. Die Zugangsmöglichkeiten in den jeweiligen Rechtsordnungen, Datenschutzvorschriften und die Grenzen öffentlich zugänglicher Informationen bestimmen den Umfang. Wir beanspruchen keinen Zugang zu privaten Bankunterlagen, zugangsbeschränkten Datenbanken oder anderen Informationen, für die eine rechtliche Befugnis erforderlich ist.
Entscheidungsreife Ergebnisse
Das Ergebnis ist eine quellenbasierte Beurteilung von Hinweisen auf Eigentumsverhältnisse und Vermögenswerte, ungeklärten Verbindungen und empfohlenen weiteren Abklärungen. Die Beitreibung, gerichtliche Sicherungsmassnahmen und Vollstreckung sind Sache von Rechtsfachpersonen und autorisierten Verfahren. Informationsanalysen können diese Entscheidungen unterstützen, aber weder die Identifizierung noch die Beitreibung von Vermögenswerten garantieren. Eine angemessene rechtliche Koordination ist bei grenzüberschreitenden Sachverhalten besonders wichtig.
Mandatsschwerpunkte
- Unternehmensbeteiligungen und Übersichten zu Eigentumsverhältnissen
- Öffentlich erkennbare Hinweise auf Vermögenswerte
- Historische Recherche zu Rechtsträgern
- Beleggestützte Prioritäten für weitere Abklärungen
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