Lo Presti Intelligence
Diligence raisonnable renforcée
Des recherches proportionnées sur l’intégrité pour les investissements, les partenariats et les relations avec des tiers présentant des enjeux majeurs.
Les éléments rassurants disponibles sont-ils suffisants ?
L’absence de signalement dans une base de données ne signifie pas qu’une contrepartie est bien comprise. La diligence raisonnable renforcée examine le contexte : l’historique d’une entreprise, ses bénéficiaires effectifs, les controverses rapportées, son exposition réglementaire et la crédibilité des affirmations importantes. Ces travaux sont utiles lorsque les contrôles standards laissent des questions sans réponse ou lorsque les conséquences d’une erreur d’appréciation d’une relation sont importantes.
Approche de recherche
Un cadre de risque convenu oriente les recherches. Nous examinons les registres pertinents, les avis relatifs aux mesures prises par les autorités, les contentieux, les informations publiques relatives aux sanctions et les publications locales fiables. Des recherches auprès de sources humaines peuvent être appropriées lorsque les éléments documentaires sont incomplets et que la méthode est licite. Les allégations sont désignées comme telles, évaluées quant à leur fiabilité et examinées au regard des informations contradictoires.
Des livrables directement exploitables pour la décision
Un rapport structuré distingue les faits vérifiés, les questions non résolues et les prochaines étapes recommandées. Il peut appuyer une équipe chargée d’une transaction, une fonction de conformité ou un conseil d’administration, sans prétendre certifier qu’une contrepartie est exempte de risques. Les questions nécessitant une interprétation juridique, des conseils financiers réglementés ou des conseils spécialisés en matière de sanctions doivent être examinées par des conseillers disposant des qualifications appropriées. Des dates d’actualisation et des changements significatifs à prendre en compte peuvent être convenus pour les relations nécessitant un suivi continu.
Priorités de mission
- Recherche sur les bénéficiaires effectifs
- Signaux d’alerte en matière d’intégrité et de réputation
- Contexte réglementaire et sanctions à partir de documents publics
- Priorités de remontée pour examen approfondi fondées sur les éléments probants
Expertises connexes
Renseignement d’entreprise
Une compréhension plus claire des contreparties, des relations et de l’exposition commerciale avant une décision importante.
En savoir plus ↗Renseignement d’origine humaine · HUMINT
Des recherches licites auprès de sources humaines qui apportent contexte, expérience et perspective aux éléments documentaires.
En savoir plus ↗Renseignement de sources ouvertes · OSINT
Collecte structurée et vérification d’informations accessibles au public, organisées autour d’un besoin de renseignement.
En savoir plus ↗Engagez un échange réfléchi.
La finalité, le périmètre, la confidentialité et les limites légales sont convenus en fonction de la décision que vous devez prendre.